Tội rửa tiền là một tội phạm mới được quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015 và thuộc nhóm tội phạm xâm phạm trật tự công cộng, an toàn công cộng.
Tội rửa tiền bao gồm 6 khoản từ khoản 1 đến khoản 6, đối tượng có thể bao gồm cả pháp nhân và cá nhân phạm tội, từ khoản 1 đến khoản 5 điều 324 quy định cho cá nhân phạm tội và khoản 6 điều 324 quy định cho pháp nhân phạm tội.
Khoản 1 Điều 324 tội rửa tiền là khung xử phạt thấp nhất có thời hạn tù từ 01 đến 05 năm và miêu tả về các hành vi thuộc cấu thành tội phạm này. Khoản 3 là mức cao nhất của khung hình phạt, người phạm tội có thể đối diện với 15 năm tù giam.
Điều luật cũng quy định các hình phạt bổ sung là hình phạt tiền và việc chuẩn bị phạm tội cũng bị xem xét xử lý theo quy định.
Ngoài việc xác định cá nhân là người phạm tội, đối với tội rửa tiền thì cũng quy định pháp nhân thương mại nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo tội này, mức cao nhất của tội phạm có thể phạt tiền đến 5 tỷ đồng và có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.
CÔNG TY LUẬT DOANH GIA
Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996
Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com
